浩鼎:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:元富證券教育訓練中心(台北巿敦化南路二段97號11樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國110年度營業報告。

(2) 民國110年度審計委員會查核報告。

(3) 健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國110年度決算表冊案。

(2) 民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 選舉本公司第七屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法172之1條規定，自111年4月18日起至111年4月28日止，受理持股1%以上之

股東提案，請於111年4月28日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會

審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄

送)，逾期恕不受理。

受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路

七段369號7樓，電話:02-27866589，分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式

行使表決權，行使期間自民國111年5月28日至111年6月24日止，電子投票平台為台灣

集中保管結算所股東會電子投票平台，網址：https://www.stockvote.com.tw。