台嘉碩:公告本公司董事會通過之各項議案

第53款

1.事實發生日:111/03/17

2.公司名稱:台嘉碩

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司111/03/17董事會通過之各項議案

一、本公司110年度財務報表及營業報告書承認案。

二、本公司110年度盈餘分配案。

三、本公司擬以資本公積發放現金股利案。

四、本公司110年度董監酬勞及員工酬勞分配案(薪委會提案)。

五、本公司110年度內部控制制度聲明書承認案。

六、本公司擬不繼續辦理110年度普通股私募案。

七、本公司擬辦理現金增資或私募普通股案。

八、本公司擬發行限制員工權利新股予員工討論案。

九、本公司擬全面改選董事、獨立董事案。

十、本公司擬訂定受理股東常會提案及提名董事候選人名單之時間、地點案。

十一、本公司111年股東常會召開事宜討論案。

十二、本公司擬向各金融機構申請各項融資額度及增加額度承認案。

十三、本公司「公司章程」部份條文修訂案。

十四、本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。

十五、本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。

十六、本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。

十七、本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修訂案。

十八、本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修訂案。

十九、本公司「道德行為準則」部份條文修訂案。

二十、本公司「董事會績效評估辦法」部份條文修訂案。

二十一、本公司「薪資報酬委員會組織章程」部份條文修訂案。

二十二、本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文修訂案。

二十三、本公司「誠信經營守則」部份條文修訂案。

二十四、本公司「公司治理守則」部份條文修訂案。

二十五、本公司「董事會議事規範」部份條文修訂案。

二十六、本公司「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」部份條文修訂案。

二十七、本公司「內部重大訊息處理作業程序」部份條文修訂案。

二十八、本公司「防範內線交易處理作業程序」部份條文修訂案。

二十九、本公司「簽證會計師獨立性及適任性評估辦法」部份條文修訂案。

三十、本公司「對子公司之監理作業辦法」部份條文修訂案。

三十一、本公司「核決權限管理辦法」部份條文修訂案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無