台嘉碩:公告本公司董事會通過111年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊。

(3)110年度董監酬勞及員工酬勞分配情形。

(4)110年辦理私募有價證券執行情形報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

(6)為他人背書保證作業報告。

(7)「道德行為準則」部份條文修訂案。

(8)「誠信經營守則」部份條文修訂案。

(9)「公司治理守則」部份條文修訂案。

(10)「企業社會責任守則」部份條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金股利案。

(2)擬辦理現金增資或私募普通股案。

(3)擬發行限制員工權利新股予員工案。

(4)「公司章程」部份條文修訂案。

(5)「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。

(6)「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(7)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(8)「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。

(9)「背書保證作業程序」部份條文修訂案。

(10)「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無