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公告

銘異:本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2022-03-17 17:33


第17款


公司代號:3060


公司名稱:銘異

發言日期:2022/03/17

發言時間:17:33:16

發言人:孫德文

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)一一○年度審計委員會審查報告

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)以資本公積發放現金案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無

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