紅木-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2021年度營業報告書。

(二)2021年度審計委員會查核報告。

(三)本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認2021年度決算表冊案。

(二)承認2021年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(二)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第五屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:無。