松瑞藥:公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增選舉事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市育樂街6號（尚順君樂飯店2樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 審計委員會查核110年度各項表冊報告。

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4) 健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:(新增)

(1)補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條及第192-1條規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之

股東，得以書面提案及提出獨立董事候選人名單。

(2)本次受理期間，自民國111年3月25日起至111年4月6日止，每日上午9點至下午5點；

受理處所：為本公司財會處，地址：苗栗縣竹南鎮科中路29號。

(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債停止轉換期間為111年4月3日至111年6月1日止。