和桐:公告本公司召開111年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會查核報告

(3)110年度員工及董事酬勞撥付情形報告

(4)110年度對外背書保證情形報告

(5)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案

(2)承認110年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:股東提案期間111/04/17~111/04/26止.

持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得依公司法第172之1條的規定

以書面向本公司提出本次股東常會之議案.其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理