宏捷科:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處

地址:台南科學園區台南市新市區南科三路26號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告

(2)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(3)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告

(4)110年私募普通股案執行情形報告

(5)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」

8.召集事由四、選舉事項:本公司選任第九屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:無