聯茂:本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/16

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無