進階:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度董事及員工酬勞案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:

依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為111年3月27日至

111年4月6日，受理提案地點：進階生物科技股份有限公司財會部，

地址：新北市汐止區康寧街169巷80號，電話：(02)2695-9935，分機8201。