易華電:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區經二路15號(從業員工服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一一○年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。

(三)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

(四)本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(五)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(六)修訂「企業社會責任實務守則」案。

(七)修訂「誠信經營守則」案。

(八)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(九)修訂「董事會議事規範」案。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂「公司章程」案。

(三)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:無。