裕日車:公告本公司董事會會議重要內容

第51款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(一)通過本公司2021年度營業報告書與財務報表案

(1)營業收入:246.68億元

(2)營業淨利:1.23億元

(3)稅前淨利:38.01億元

(4)稅後淨利:30.26億元

(5)稅後每股盈餘:10.09元

(二)通過本公司2021年度員工酬勞分配案

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

(四)通過召開本公司2022年股東常會

(五)通過本公司2022年度營運目標案

(六)通過會計師獨立性與適任性評估案

(七)通過本公司2022年度簽證會計師審計公費案

(八)通過本公司「2021年度內部控制制度聲明書」

(九)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文

(十)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文

(十一)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文

(十二)通過本公司經理人解任及委任案