勁豐:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度董事及員工酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

增選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司股東會議程(依序):

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議