金雨:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:彰化市延和里埔內街411巷101號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一Ο年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一Ο年度決算表冊報告。

(3)一一Ο年度大陸投資情形報告。

(4)一一Ο年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一Ο年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一Ο年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無。