合庫金:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

第17款

1.董事會決議日期:111/03/14

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:臺北市松山區長安東路二段225號1樓(合庫銀行總行)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業概況報告。

(2)審計委員會報告本公司110年度決算查核經過。

(3)本公司110年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度無擔保普通公司債募集情形報告。

(5)有關同一人或同一關係人持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數

超過一定比率之相關法令宣導報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司110年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司110年度盈餘轉增資發行新股討論案。

(2)修正本公司「章程」討論案。

(3)修正本公司「股東會議事規則」討論案。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(5)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案公告及作業流程:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

111年4月9日起至民國111年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東務請於民國111年4月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式:請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：合作金庫金融控股股份有限公司董事會秘書處，

105404臺北市松山區長安東路二段225號18樓。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

i.該議案非股東會所得決議者。

ii.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

iii.該議案於公告受理期間外提出者。

iv.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會

仍得列入議案。

(2)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數

超過5%者，應自持有之日起10日內，向金融監督管理委員會申報;持股超過

5%後累積增減逾1個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數

超過10%、25%或50%者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准並通知

本公司。(請參考金融控股公司法第4、5、16條規定)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為

自民國111年5月18日起至民國111年6月14日止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

(4)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理準則

第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之

平台，並應遵守臺灣集中保管結算所股份有限公司訂定之股東會視訊會議作業要點、

問答集及操作說明等文件，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁

(網址：https://www.tdcc.com.tw/

portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自111年5月18日起，至遲於

股東會二日前(111年6月14日前），於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通

平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）

辦理註冊及登記；

徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記

以視訊方式參與股東會意願書，並於111年05月18日起至111年06月14日

下午四時前，送達本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」

(地址：103432臺北市大同區承德路三段210號B1)

辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以

視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期

撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對

原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除公開發行股票公司股務處理準則或公司法

另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，

委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，

以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之通知，以委託代理人出席

行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他

不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，

且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議

之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年06月21日09時00分於

合庫銀行總行(臺北市松山區長安東路二段225號1樓)

延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，

不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站

發布重大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照公開發行股票公司股務處理準則及相關規定。