榮成:榮成董事會決議召開一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市十三北路25號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業概況。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)本公司一一○年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司一一○年度現金股利分配報告。

(5)本公司一一○年度國內無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一○年度決算表冊案。

(2)本公司一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無。