國化:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜.

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路4段320號12樓本公司會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書.

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告.

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告.

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案.

(2)110年度盈餘分配案.

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂定本公司章程部份條文案

(2)修訂本公司〝取得或處分資產處理程序〞部份條文案.

8.召集事由四、選舉事項:無.

9.召集事由五、其他議案:無.

10.召集事由六、臨時動議:”.

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:無.