聯嘉:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-09 19:01
第17款
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(3)民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國110年度審計委員會查核報告。
(5)民國110年度背書保證情形報告。
(6)民國110年度已赴大陸地區從事間接投資報告。
(7)本公司轉換公司債轉換執行情況報告。
(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債、國內第二次無擔保轉換公司債
停止轉換期間為111年3月28日起至111年5月26日止,債券持有人如擬申請
轉換,應於111年3月24日當日向往來證券商辦理轉換手續。
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