邑昇:公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業狀況報告

(2)監察人審查110年度決算表冊報告

(3)員工及董監酬勞分派情形報告

(4)國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告

(5)大陸地區投資情形報告

(6)資金貸與他人情形報告

(7)民國110年度現金股利分派情形報告

(8)修訂公司治理實務守則報告

(9)修訂董事會議事規則報告

(10)修訂企業社會責任守則報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂「背書保證作業程序」案

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東(單一或共同

持有)股東會議案提案權：

(1)受理期間：自民國111年4月16日至111年4月26日下午5時止

以書面為之，現場或掛號郵戳於受理期限內為限。

(2)受理處所：桃園市龜山區山鶯路中華巷2號股務室。

(3)提案方式：以書面方式向公司提出股東常會議案，但股東

所提議案以一項及以三百字為限，超過一項或超過三百字或

非股東會決議者，該提案不列入股東會議案討論。

(4)提案未盡事宜，係依公司法等相關法令辦理，詳細受理

提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。