生展:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號

4.召集事由一、報告事項:

(A)一一○年度營業報告。

(B)審計委員會審查一一○年度審查報告。

(C)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(D)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(A)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(B)一一○年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(A)修訂「公司章程」部分條文案。

(B)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事。

14.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一及之規定，受理股東提案權：

(1)本公司擬訂於111年03月18日起至111年03月28日17時止受理持股百分之一以上

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手

續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註「股東

會提案函件」字樣，以書面掛號函件寄送，並於03月28日前寄達)

(2)受理提案處所：本公司營業所在地南科分公司(地址:台南市新市區大順九路

九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)

(地址:台南市新市區大順九路九號，聯絡人：王姿惠經理，電話06-5058168分機8370)

(3)提案規定：股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入

議案，其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。

(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

一、行使期間：自民國111年04月23日至111年05月21日止。

二、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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