精英:本公司董事會決議召開111年股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:精英電腦股份有限公司

地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司110年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/06/23

12.其他應敘明事項:

本次股東常會受理股東提案或提名期間：111年4月18日起至111年4月28日止，

受理處所：本公司會計部(台北市內湖區堤頂大道2段239號)。