金利:公告本公司董事會決議111年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

4.召集事由一、報告事項:

(一)、一一○年度營業報告書及財務決算表冊。

(二)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。

(三)、本公司不繼續辦理一一○年度股東常會通過之私募普通股案。

(四)、大陸投資情形。

(五)、其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、承認一一○年度營業報告書及財務決算表冊案。

(二)、承認一一○年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修正「公司章程」案。

(二)、修正「取得或處分資產處理程序」案。

(三)、討論本公司辦理私募普通股案。

(四)、本公司擬發行低於巿價之員工認股權憑證案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):

是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九時整召開。

(2)本次股東常會受理提案期間訂為：111年03月14日至111年03月24日。

受理提案地點：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號（本公司財務部）

電話：(03)4696175。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自民國111年04月27日至111年05月24日止

B.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司

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