迅德:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/04

2.公司名稱:迅德興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司一百一零年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。

(2)通過本公司一百一零年度盈餘分派案，並提請股東會承認。

(3)通過本公司出具一百一零年度「內部控制制度聲明書」。

(4)通過一百一零年度員工及董監酬勞提列案。

(5)通過申請銀行授信額度案。

(6)通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案，並提請股東會討論。

(7)通過本公司召集一一一年股東常會相關事宜、受理股東提案期間案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)110年度個體財務報告之損益說明如下：

營業收入 956,893 仟元

稅前淨利 250,307 仟元

本期淨利 233,425 仟元

基本每股盈餘(稅後) 5.01 元

(2)110年度合併財務報告之損益說明如下：

營業收入 1,212,092 仟元

稅前淨利 265,487 仟元

本期淨利 233,425 仟元

基本每股盈餘(稅後) 5.01 元

(3)有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業

，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。