正德:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路31號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告。

2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

3.一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.報告本公司背書保證情形。

5.報告本公司資金貸與情形。

6.一○九年度第一次國內有擔保普通公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司一一○年度營業報告書及決算表冊案。

2.承認本公司一一○年度盈餘分派案。

3.追認「一一○年度現金增資計畫」用途變更案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司章程修訂案。

2.討論本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面

提案期間為111年03月18日至111年03月28日下午4時止；

受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自111年04月26日至111年05月23日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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