永日:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/03

2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過110年度「內部控制制度聲明書」案

(2)通過修訂「公司章程」案

(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(4)通過修訂「道德行為準則」案

(5)通過修訂「誠信經營守則」案

(6)通過修訂「資金貸與他人處理準則」案

(7)通過修訂「背書保證處理準則」案

(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(9)通過修訂「財務及非財務資訊管理辦法」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無