永日:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:

台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)

4.召集事由一、報告事項:

一、110年度營業狀況報告

二、監察人審查110年度決算表冊報告

三、110年度員工及董監酬勞分派情形報告

四、修訂「道德行為準則」報告

五、修訂「誠信經營守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

一、承認110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告

二、承認110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」案

二、修訂「董事及監察人選舉辦法」案

三、修訂「背書保證處理準則」案

四、修訂「資金貸與他人處理準則」案

五、修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選第十六屆董事(獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事(獨立董事)競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無