鑫創:鑫創科技董事會決議召開一一一年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街二十六號

(園區會館二樓劇場式會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)私募普通股現金增資變更情形報告

(4)一○九年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告

(5)一一○年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報告案

(2)一一○年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國一一一年四月十五日起至一一一年

四月二十五日止為本公司一一一年股東常會受理持股1%以上股份之股東提案期

間。（地址：新竹縣竹北市台元街22號5樓之1）

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自一一一年五月二十二日至一一

一年六月十八日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公

司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。

【網址：http://www.stockvote.com.tw】

(3)俟後若因疫情影響，以致需要變更本次股東常會相關事宜，於主管機關許可範

圍內，擬授權董事長全權處理。