大田:公告本公司董事會決議召開111年股東常會及股東提名、提案權相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第13屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第192條之1規定應公告受理股東之董事及獨立董事候選人提名、應選名額、

受理處所及受理期間如下：

董事應選名額：5名

獨立董事應選名額：3名

受理提名期間：111/03/15~111/03/24

受理提案處所：大田精密工業股份有限公司

地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號

電話：(08)778-3855

(2)依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間如下：

受理提案期間：111/03/15~111/03/24

受理提案處所：大田精密工業股份有限公司

地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號

電話：(08)778-3855

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：111/04/26～111/05/23

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw