宏洲:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號

4.召集事由一、報告事項:1.110年度營業狀況報告

2.監察人查核110年度決算表冊報告

5.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案

2.110年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

4.修訂本公司「背書保證作業程序」案

5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之

限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/01

11.停止過戶截止日期:111/06/29

12.其他應敘明事項:無