盛群:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國110年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司民國110年度員工酬勞及董事酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)本公司董事競業禁止解除案。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.其他應敘明事項:

股東書面提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間：111/03/21～111/03/31

受理提案暨董事(含獨立董事)候選人提名處所：盛群半導體股份有限公司 財務部

地址：新竹科學園區研新二路三號