晟德:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)私募辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司訂於111年3月14日起至111年3月24日止，受理持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提名。凡有

意提案及提名之股東務請於111年3月24日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』

或『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送。

受理處所：晟德大藥廠股份有限公司(財會處) 地址：台北市南港區園區街3之2號7樓

(南港軟體園區H棟)，電話：(02)2655-8680。

(2)公司債轉換停止行使期間：111/03/22至111/05/20。