直得:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:111/03/02

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)通過本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過本公司110年度營業報告書及財務報告案。

(4)通過本公司110年度盈餘分配案。

(5)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(6)通過召集本公司111年股東常會案。

(7)通過本公司111年度預算案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無