強生:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號

(台大校友會館4樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告書。

(2)本公司110年度監察人審查報告書。

(3)本公司110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

第三案：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

第五案：修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

第六案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

第七案：修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

如因不可抗拒之因素導致無法使用該場地開會者，授權董事長變更股東會開會地點。