神隆:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:台灣神隆股份有限公司所在地

(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國110年度營業報告

(二)本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告

(三)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司民國110年度營業報告書及財務報表

(二)本公司民國110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(四)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/01

11.停止過戶截止日期:111/05/30

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法相關規定，本公司自111/03/18起至111/03/28止，受理股東提案。

受理股東提案場所：台灣神隆股份有限公司會計處股務單位

地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號

電話：06-5052888分機2872

電子方式：請E-mail至Jane.Liu@scinopharm.com

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111/04/30起至

111/05/27止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw

(三)其他詳細資訊請查詢相關公告。