愛普*:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓

(新竹喜來登飯店3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司110年度盈餘分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及決算表冊案

(2)110年度盈餘分配表案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事1席案

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:

A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自：自111/04/27至111/5/24止

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

B.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為111/03/21起至

111/3/30下午5時止，請敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供

董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理處所：愛普科技股份有限公司，(地址：302新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)

，其他相關事宜將另行依規定公告之。

C.依公司法第192條之1規定，111/03/21起至111/3/30下午5時止受理股東提名獨立董事

候選人申請。受理地點為本公司（地址：新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1）。