中租-KY:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會議案相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.民國110年可轉換公司債執行情形報告。

4.民國110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國110年度營業報告書及財務報表。

2.承認民國110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.討論修訂本公司「公司章程」案。

3.討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。

4.討論解除本公司董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案期間：111/03/12~111/03/22

(二)股東提案受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)

(三)110年度盈餘分配案，本公司將另行召開董事會討論並公告之。