廣積:公告本公司董事會決議召集一一一年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體

園區F棟3樓視訊中心)

4.召集事由一、報告事項:

（一）一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

（二）一一○年度營業報告書。

（三）一一○年度審計委員會查核報告書。

（四）一一○年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。

（五）本公司買回股份執行情形報告。

（六）修訂本公司「道德行為準則」。

（七）修訂本公司「誠信經營守則」。

5.召集事由二、承認事項:

（一）一一○年度營業報告書及財務報表案。

（二）一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/24

11.停止過戶截止日期:111/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

1.本公司於民國111年4月15日起至民國111年4月25日止受理股東

就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於民國111年

4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是

否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

2.本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間(111/04/24~

111/06/22)停止轉換普通股，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於

111/04/21向往來證券商辦理轉換手續。