鴻碩:鴻碩董事會決議召開111年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)一一○年度審計委員會審查報告

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)背書保證事項辦理情形報告

(5)國內第一次有擔保轉換公司債報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)一一○年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

(一)股票最後過戶日：民國111年03月27日(星期日)，郵寄者以郵戳為憑。

因111年03月27日適逢例假日，現場過戶提前至111年03月25日(星期五)17時00分前辦

理。

(二)依公司法第172條之1規定辦理，111年股東常會受理股東提案公告如下：

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議

案，但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東請於受理期間內，以書面方式掛號

函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所：

(1)受理處所：臺北市內湖區行愛路169號6樓(本公司財務處），電話：02-2792-8558

(2)受理期間：民國111年03月11日起至111年03月21日止。

(3)股東提案受理期間及審查標準等應注意事項，請詳本公司於公開資訊觀測站-召

開股東會之公告。

(三)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東

戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部洽詢，

電話：02-6636-5566，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，

其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。

(四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國111年04月26日起至111年05月23日止

(2)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw