寶一:公告本公司第八屆第十一次董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/02/25

2.公司名稱:寶一科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第八屆第十一次董事會重大決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

二、通過一一一年度簽證會計師獨立性評估案。

三、通過一一○年度內部控制制度聲明書案。

四、通過一一○年度員工酬勞及董事酬勞案。

五、通過一一○年度虧損撥補案。

六、通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產

處理程序」部分條文修訂案。

七、通過融資額度追認案。

八、通過召開一一一年股東常會相關事宜案。