三福化:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段二十一號七樓(台北總公司)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一一○年度營業報告書

(二) 審計委員會審查報告書

(三) 一一○年度股東股息紅利分派情形報告案

(四) 一一○年度董監酬勞及員工酬勞分配金額

(五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一一○年度營業報告書及財務報表承認案

(二) 一一○年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一) 辦理資本公積發放現金股利案

(二) 修訂「公司章程」案

(三) 修訂股東會議事規則案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:無。