東科-KY:東科-KY董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)

4.召集事由一、報告事項:

1. 110年度營業報告

2. 審計委員會查核110年度決算表冊報告。

3. 110年度盈餘分派現金股利情形報告。

4. 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 本公司110年度營業報告書及合併財務報表案。

2.本公司110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:

1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自111年5月18日至111年6月14日止

，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

【網址:www.stockvote.com.tw】

2.受理持股百分之一以上之股東提案期間為111/04/11-111/04/21，

地址：新北市新店區寶橋路188號8樓之1。