志聯:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/02/25

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)修訂『企業社會責任實務守則』報告。

(5)修訂『誠信經營守則』報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，

自111年3月18日至111年3月28日止受理股東提案。

受理處所:本公司新屋廠（桃園市新屋區中興路480號）。