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BitMEX聯合創始人Arthur Hayes和Benjamin Delo承認違反銀行保密法

金色財經 2022-02-25 09:30

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2月25日消息，美國司法部周四宣布，加密衍生品交易所BitMEX聯合創始人Arthur Hayes和Benjamin Delo已對違反《銀行保密法》表示認罪。根據各自認罪協議的條款，Hayes和Delo同意分別支付1000萬美元的刑事罰款，代表其從犯罪中獲得的非法收益。美國司法部表示，違反銀行保密法最高可判處5年監禁，最高刑期將由國會規定。該公告結束了始於2020年秋季的法律訴訟，當時Hayes和Delo，以及聯合創始人Samuel Reed和BitMEX業務發展負責人Greg Dwyer被司法部指控「逃避美國的反洗錢要求」。美國檢察官Damian Williams表示，「今日的認罪反映了該辦公室繼續致力於調查和起訴加密貨幣領域的洗錢活動。」

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聯合違反保密法認罪 bitmex hayes delo