幃翔:本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室

(新北市土城區三民路四號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(三)一一○年度轉投資大陸執行報告。

(四)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(五)一一○年度董事酬金領取情形報告。

(六)一一○年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度決算表冊案。

(二)本公司一一○年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/16

11.停止過戶截止日期:111/06/14

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會

提出議案者，本公司將於一一一年四月九日至一一一年四月十八日止受理股

東之提案，受理提案處所：幃翔精密股份有限公司財務部(新北市土城區自強

街11巷1號3樓)。