瑞儀:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:111/02/24

2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)決議通過一百一十年度內部控制聲明書。

(2)決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。

(3)決議通過本公司一百一十年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

(4)決議通過本公司民國一百一十年度財務報告承認案。

(5)決議通過本公司民國一百一十年度合併財務報告及營業報告書承認案。

(6)決議通過修正本公司「公司章程」案。

(7)決議通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(8)決議通過制定本公司「永續發展委員會組織規程」案。

(9)決議通過本公司向銀行申請授信額度案。

(10)決議通過訂定本公司一百十一年股東常會之召開日期。

(11)決議通過一百十一年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點。