精剛:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/02/24

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告案。

2.審計委員會審查110年度決算報告。

3.本公司110年度董事及員工酬勞分配案。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

2.修訂本公司「公司章程」案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司獨立董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無