精拓科:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

第6款

1.發生變動日期:111/02/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:王偉臣

獨立董事:林江亮

獨立董事:張明煌

6.新任者簡歷:

獨立董事:王偉臣/志成合署會計師事務所會計師

獨立董事:林江亮/中原大學會計學系教授

獨立董事:張明煌/瑞啟會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:設置審計委員會

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/02/23

11.其他應敘明事項:本公司全體獨立董事組成審計委員會取代監察人，監察人自然解任。