元隆:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/02/21

2.公司名稱:元隆電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

經本公司111/02/21董事會決議通過相關議案，詳列如下：

(1)通過110年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過110年度虧損撥補案。

(3)通過110年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案。

(4)通過110年股東會通過私募執行情形報告案。

(5)通過擬辦理減資彌補虧損案。

(6)通過擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、私募

甲種記名式特別股案。

(7)通過擬修訂取得或處分資產作業辦法及衍生性商品交易處理辦法案。

(8)通過111年股東常會召集相關事項案。

(9)通過111年股東常會受理股東書面提案事宜。

(10)通過公司自行評估110年度內部控制制度，作成之「內部控制制度聲

明書」案。

(11)通過辦理銀行融資授信案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。