合富-KY:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/05/12

3.股東會召開地點:

台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室

4.召集事由一、報告事項:

2021年度營業報告。

審計委員會審查2021年度決算表冊報告。

2021年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌進度報告。

5.召集事由二、承認事項:

2021年度財務報表及營業報告書案。

2021年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

「公司章程」修訂案。

「股東會議事規則」修訂案。

「取得或處分資產處理程序」修訂案。

「背書保證作業程序」修訂案。

「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/14

11.停止過戶截止日期:111/05/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

盈餘分派案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告。

14.其他應敘明事項:

依中華民國法令及公司章程規定，訂定受理股東提案相關事宜：

(1)受理期間：自2022年2月25日起至2022年3月7日止。(如有股東逾越公司公告之受理

提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。)

(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。

(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。

(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(5)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東

所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程所

列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理

提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自2022年4月12日至2022年5月9日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw