誠創:公告本公司召開重大訊息說明記者會內容。

第51款

1.事實發生日:111/02/15

2.公司名稱:誠創科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:為求活化資產並充實長期營運資金，本公司於本日董事會決議出售敦北辦公

室予關係企業並售後租回。此外；為求慎重及維護股東權益，本公司擬將敦北辦公室出

售案提請股東會討論。本案於股東會決議通過後，授權本公司暫定以貳億元出售（不低

於新臺幣壹億玖仟萬元之價格），並依本公司董事會決議及本公司「取得或處分資產處

理程序」規定辦理。本案如有經主管機關要求，或為因應客觀環境因素而有修正之必要

時，亦授權本公司董事會全權處理之。本公司為求慎重，委請獨立專家展茂不動產估價

師聯合事務及誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所出具不動產鑑價報告，並評估本案

之公平性及合理性，將評估結果提報於董事會及股東會。

投資人應注意，本案須經本公司股東會決議通過，並將於確認買受人後及履行合約相關

條件後始得完成，並擬與買受人售後租回辦公室使用。本公司將依本案實際進行情況，

依法進行相關決議並辦理公告申報。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無